Bitte füllen Sie alle zutreffenden Felder aus. Klicken Sie anschließend unten auf „Als PDF speichern / drucken" und senden Sie das gespeicherte PDF zusammen mit den erforderlichen Dokumenten an info@ggtprime.ae. Ihre Angaben werden nur in Ihrem Browser verarbeitet und erst übermittelt, wenn Sie diese per E-Mail versenden.
Settlement account in the counterparty’s name. Note: payment is released only after the Final Assay Report; no advance payment.
HANDELSREFERENZEN (mindestens 2)
Name
Gründungsland
7. Unterschriftsproben
Erklärung zur Mittelherkunft
Ich / Wir bestätigen, dass die im Zusammenhang mit diesem Konto vorgelegten Mittel und/oder Edelmetalle aus legitimen Quellen stammen und nicht aus sanktionierten Ländern, Einrichtungen oder Personen gemäß den Sanktionsprogrammen der Vereinten Nationen, der VAE oder anderen anwendbaren Sanktionsprogrammen. Ich / Wir nehme(n) die Anforderungen des VAE-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Kenntnis, einschließlich des Bundesgesetzes Nr. 10 von 2025 und des Kabinettsbeschlusses Nr. 134 von 2025 sowie deren Durchführungsbestimmungen.
[Confirm exact legal citation with GGT Prime’s legal counsel before issuing.]
Unterschrift
Stempel
8. Fragebogen zur Einhaltung der Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
General Undertaking & Indemnity
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und alle mit diesem KYC-Antrag eingereichten Dokumente echt sind. Ich verpflichte mich, GGT Prime FZCO unverzüglich schriftlich über Änderungen zu informieren, und stimme zu, dass GGT Prime FZCO nicht für Aktivitäten haftet, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen durchgeführt werden.
BEVOLLMÄCHTIGTER UNTERZEICHNER
Unterschrift
Erforderliche Dokumente
Gültige Handelslizenz (mindestens 3 Monate vor Ablauf)
Aktuelle Versorgerrechnung oder Mietvertrag für die eingetragene Adresse und den Büro-/Hauptgeschäftssitz
Vorstandsbeschluss, der Absicht und Zweck des Kontos darlegt und die kontoführende Person benennt
Ordnungsgemäß ausgefülltes Antragsformular
Bankauskunft (Letter of Good Standing) und/oder Handelsreferenzschreiben (mindestens eines)
Wichtige Hinweise
Bitte senden Sie das gespeicherte PDF dieses Formulars zusammen mit eingescannten Kopien der erforderlichen Dokumente an info@ggtprime.ae zur ersten Prüfung. Wir informieren Sie, wann beglaubigte Kopien einzusenden oder Originale zur Überprüfung vorzulegen sind.
Wir akzeptieren ausschließlich Dokumente in englischer Sprache (mit beglaubigter Übersetzung, falls zutreffend).
Die obige Liste sind Mindestanforderungen; zusätzliche Unterlagen können während des Onboarding-Prozesses angefordert werden.
Alle Parteien (Unternehmen, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte und Kontobetreiber) werden gegen World-Check und andere Due-Diligence-Datenbanken Dritter geprüft und können Prüfern oder Behörden zur Erfüllung von KYC-Pflichten offengelegt werden.