Veuillez remplir tous les champs applicables ci-dessous. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer / Imprimer en PDF en bas, puis envoyez le PDF enregistré avec les documents requis à info@ggtprime.ae. Vos informations sont saisies uniquement dans votre navigateur et ne sont pas transmises avant que vous choisissiez de les envoyer par e-mail.
1. Identification de la personne morale
2. Nature de l'activité commerciale
3. Gold Product & Sourcing Profile
4. Beneficial Ownership (UBO) & Management
5. Structure de direction
Nom
Poste (CA / Direction)
Fonction
Nationalité
Date de naissance
CONTACT PRINCIPAL / PERSONNE QUI GÉRERA LE COMPTE
Nom de l'opérateur autorisé
Pays de résidence
Fonction
Nationalité
Date de naissance
6. Coordonnées bancaires de règlement de la contrepartie
Settlement account in the counterparty’s name. Note: payment is released only after the Final Assay Report; no advance payment.
RÉFÉRENCES COMMERCIALES (minimum 2)
Nom
Pays de constitution
7. Spécimens de signature
Déclaration de l'origine des fonds
Je / Nous confirmons que les fonds et/ou métaux précieux présentés dans le cadre de ce compte proviennent de sources légitimes et ne proviennent pas d'un pays, d'une entité ou d'une personne sanctionnée par les programmes de sanctions des Nations Unies, des EAU ou d'autres programmes applicables. Je / Nous reconnaissons les exigences du cadre anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme des EAU, notamment le décret-loi fédéral n° 10 de 2025 et la décision du cabinet n° 134 de 2025 ainsi que leurs règlements d'application.
[Confirm exact legal citation with GGT Prime’s legal counsel before issuing.]
Signature
Cachet
8. Questionnaire de conformité AML / CFT
General Undertaking & Indemnity
En signant ce formulaire, je déclare que les informations fournies sont exactes et que tous les documents soumis avec cette demande KYC sont authentiques. Je m'engage à informer promptement GGT Prime FZCO par écrit de tout changement, et accepte que GGT Prime FZCO ne soit pas responsable des activités effectuées sur la base des informations fournies.
SIGNATAIRE AUTORISÉ
Signature
Documents requis
Licence commerciale valide (au moins 3 mois avant expiration)
Documents d'enregistrement de la société : Mémorandum d'association (et modifications), Statuts constitutifs, Certificat d'actions
Copies du passeport / page de visa de : bénéficiaires effectifs / actionnaires, signataires autorisés et opérateur(s) du compte
Dernière facture de service public ou contrat de bail pour l'adresse enregistrée et le bureau / lieu principal d'activité
Résolution du conseil d'administration indiquant l'intention et l'objet du compte, désignant la personne qui le gérera
Formulaire de demande dûment rempli
Lettre de bonne réputation bancaire et/ou lettre de référence commerciale (au moins une)
Informations importantes
Veuillez envoyer par e-mail le PDF enregistré de ce formulaire ainsi que des copies scannées des documents requis à info@ggtprime.ae pour une évaluation initiale. Nous vous indiquerons quand envoyer des copies notariées ou présenter les originaux pour vérification.
Nous n'acceptons que les documents en anglais (avec traductions certifiées le cas échéant).
La liste ci-dessus constitue une exigence minimale ; des documents justificatifs supplémentaires pourront être demandés lors de l'intégration.
Toutes les parties (société, actionnaires, bénéficiaires effectifs et opérateurs de compte) sont vérifiées dans World-Check et d'autres bases de données de due diligence tierces, et peuvent être divulguées aux auditeurs ou aux régulateurs pour satisfaire aux obligations KYC.
Département Conformité : +971 50 629 111 / info@ggtprime.ae